За очакван рекорд при задържането на недекларирана валута на „Капитан Андреево“, съобщи директорът на Агенция „Митници“ Павел Геренски пред БНР. Спорд него до края на годината през митническия пункт на гранично -пропускателния пункт ще бъдат задържани и около 100 млн. лева. Приблизително в такъв размер е бюджетът на голям областен град.
Пред националното радио Геренски каза, че за петте години от 2016 г. до 2020 г. разкритите случаи на нелегално пренасяне на валута през границата с Турция са били за около 21 млн. лв. През 2022 г. резултатът е бил удвоен и е достигнал около 43 млн. лв.
„За настоящата 2023-та, за четирите месеца почти сме достигнали резултата от 2023 г., каза Геренскси. Ако се запази тази тенденция, очакваме да се достигне един доста сериозен резултат“.
Директорът на Агенция „Митници“ допълни, че трафикът на парични средства е само върха на айсберга.
„Той представлява една стройна, изключително обширна, категорично международна мрежа за осъществяване на криминални действия за изпиране на пари, които се инвестират в други криминални дейности – трафик на наркотици и всякакъв вид забранени стоки и оръжия с възможна двойно употреба, технологии… Всичко това е заплаха националната сигурност за всяка една страна в света“, каза Геренски.
Няколко проверки на „За истината“ обаче показа, че начинът, по който митническите власти работят в случаите на задържане на недекларирана валута, не само, че не ограничава тази престъпна дейност, а дори съдейства за „изпиране“ на парите с неустановен произход.
Само преди няколко на брифинг на „Капитан Андреево“ за задържано рекордно количество валута, Георги Господинов, началник на митническия пункт, каза в отговор на зададен въпрос, че недекларираните суми могат да бъдат задържани не повече от 90 дни. През това време обикновено се прави проверка на източникът им. Това обаче може да стане само в рамките на ЕС. В Турция, която не е негов член проверките стават трудно, а по някога дори са невъзможни.
Практиката досега показва, че в рамките на няколко дни пренасящият парите получава присъда – условно лишаване от свобода до една година с 3 години изпитателен срок. След това парите, (вече законни) му се връщат със съответен документ, който показва пред турските власти. Така на практика, нелегално пренасяните пари се оказват „официално“ изпрани, при това от българските митнически власти.
„За истината“ изпрати до Министерството на финансите въпроси по Закона за достъп до обществена информация относно фактическото изпиране на пари в процедурата, прилагана в момента от българските митнически власти. От там отговориха, че „ Агенция „Митници“ няма правомощия за разследване на случаи за изпиране на пари, но продължава да предприема мерки за подобряване ефективността по отношение на контрола при движението на паричните средства през външна граница“.
На същите въпроси от ДАНС отговориха, че това е служебна обществена информация, достъпът до нея е ограничен, а „За истината“ не е в списъка на субектите, които могат да я получат.
