Десетима души, за които има данни, че са участвали в организирана престъпна група, занимавала се с данъчни престъпления, измами, нерегламентирано използване на чужди търговски марки и пране на пари, са задържани специализирана полицейска операция в Пловдив.
Разследването е започнало през септември м.г., след сигнал за сайтове, през които се продават „неистински“ строителни инструменти. Служители от „Икономическа полиция“ в Пловдив са извършили серия проверки, а след това случаят е докладван в Прокуратурата. Акцията е проведена във вторник от Икономическа полиция, под надзора на Окръжна прокуратура – Пловдив.
Установено е, че строителните инструменти, продавани в онлайн магазин са произведени в Китай, но се рекламират като известни германски марки. Открити са фирми на подставени лица, които да осъществяват търговската дейност. Стоките са транспортирани до клиентите през куриерски фирми.
Сделките минавали през дружества, чиито обороти за 2022 година са 2.5 млн. лева, а за миналата – 3 млн. лева, като за тях не са плащани данъци.
Придобитите пари са изпирани чрез закупуване на луксозни коли и имоти.
Това обявиха днес на съвместен брифинг от Окръжна прокуратура – Пловдив и ОД на МВР –Пловдив.
В хода на акцията са претърсени близо 30 жилища и складове в Пловдив и едно извън града. В триетажен склад, използван от групата, са открити голямо количество стоки, подредени от пода до тавана.
Само през две от дружествата на групата са преминали близо 2 и половина милиона лева недекларирани обороти. От началото на годината до днес на митница Варна са зъдържани няколко контейнера със стоки, чийто получател е едно от дружествата, предмет на разследването.
На този етап за 72 часа са задържани 10 души на възраст, 7 мъже и 3 жени от 20 до 58 години, като петима от обвиняемите са от едно семейство. Възможно е в хода на продължаващото разследване да има и още арестувани.
На единия от задържаните е повдигнато обвинение за създаване и ръководене на организата престъпна група, на останалите деветима за участие и за пране на пари чрез покупка на имоти, коли и превалутиране. Двама са и с обвинения за данъчни престъпления.
Разследването продължава с доказване на престъпления срещу интелектуалната собственост и измами на граждани.
