Как депутатът Лъчезар Иванов стана милионер, а властите го заподозряха в пране на пари

11:17, 22 юли 21
Борис Митов

„За истината“ публикува разследване на Борис Митов от „Свободна Европа“. Депутат извършва консултантстка дейност за американска компания, която разработва лекарствени продукти. Вместо възнаграждение в пари, той получава акции на дружеството. Няколко години по-късно депутатът продава част от акциите си на борсата и реализира голяма печалба. Тогава обаче става обект на интерес от страна на службите, […] Прочетете още »
Разследване , , , , ,

Делото срещу бившия председател на Държавната агенция за българите в чужбина влиза в съда

14:09, 25 сеп. 20
За истината

Специализираната прокуратура предаде на съд бившия председател на Държавната агенция за българите в чужбина (ДАБЧ) Петър Харалампиев и още трима души, обвинени за участие в група за подкупи, търговия с влияние и пране на пари, съобщиха от пресцентъра на държавното обвинение. Прочетете още »
Новини , , , , , , ,

Как МБАЛ „Д-р Димитър Чакмаков“ в Раднево изпадна във фактически фалит

10:40, 26 фев. 20
Венелина Попова

Пране на пари, безстопанственост и длъжностно присвояване са престъпленията, установени в хода на започналото разследване за източване на публични средства от МБАЛ „Д-р Димитър Чакмаков“ в Раднево, за които вече има и събрани доказателства. Като обвиняеми са привлечени управителката на болницата доктор Мая Узунова, Марта Стефанова – секретарка, която е изпълнявала и длъжността ТРЗ и „Личен състав“, счетоводителката Мария Атанасова и шофьорът Слави Иванов. Прочетете още »
още за новините , , , , ,

Каталуня разследва дали Борисов е свързан с пране на пари

17:20, 21 фев. 20
За истината

Полицията на Каталуня и Прокуратурата за борба с корупцията в Барселона разследват дали премиерът Бойко Борисов е свързан с „международна схема за пране на пари“, чиято крайна цел е била Барселона, съобщава „Дневник“. Прочетете още »
Новини , , , ,

Мнението, базирано на факти, се оказа престъпление

14:27, 30 май 19
За истината

Стоян Мавродиев използва КФН, за да репресира "Капитал" и "Дневник" и "Господин Мавродиев има отношение към схемата за пране на пари, по която подсъдим е Евелин Банев. Чрез свои действия той е улеснил изпирането на сума, придобита от наркотрафик." Прочетете още »
още за новините , , , , , , , ,

Пари от венецуелската петролна компания са открити в българска банка

13:10, 13 фев. 19
За истината

Пари, преведени от Държавната петролна компания на Венецуела, са постъпили по сметки в банка в България, след което част от тях са били трансферирани в други страни, съобщи днес главният прокурор Сотир Цацаров, цитиран от Дневник. Според директора на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) Димитър Георгиев става въпрос за милиони евро. Прочетете още »
Новини , , ,

Николай и Евгения Баневи вече са предадени на българските власти

14:53, 6 дек. 18
За истината

Николай и Евгения Баневи вече са в арест в София. Двамата бяха арестувани в Ница  (Франция) на 26 октомври след издадена от българските власти европейска заповед за арест по задочно обвинение в пране на пари. Днес семейство Баневи са били предадени от френските власти на разследващия екип от Специализираната прокуратура. Прочетете още »
Новини , , , ,

Специализираната прокуратура повдигна обвинения на двама души по казуса „Джи пи груп“

7:32, 15 ное. 18
За истината

Специализираната прокуратура съобщи, че е повдигнала обвинения на две лица по казуса „Джи Пи груп“. Те са привлечени за това, че от началото на 2014 г. до 7 октомври 2018 г. са се сговорили да извършват данъчни и финансови престъпления с цел получаване на имотна облага в особено големи размери. На единия от привлечените е […] Прочетете още »
Новини , , ,