пране на пари
Прокуратурата и КПКОНПИ проверяват бивш вътрешен министър за пране на пари
Вчера в Софийската градска прокуратура (СГП) е подаден сигнал, в който са изложени твърдения, че бивш министър на вътрешните работи и настоящ народен представител...
Валута за над 13 млн. лв. се оказва официално „изпрана“ на българо-турската граница
Заради вратички в закона от началото на годината на ГКПП „Капитан Андреево“ фактически е била „изпрана“ валута за над 13 млн. лв.
Прокуратурата се споразумя за присъди с трафиканти на хора, прали парите в България
Окръжна прокуратура – Плевен е постигнала съгласие със защитниците на седем обвиняеми по досъдебно производство за пране на пари, за решаване на делото със...
Бившият шеф на любимото ловно стопанство на Борисов „Паламара“ е разследван за пране на пари
шеф на Североизточното държавно предприятие и домакин на любимата на Борисов ловна резиденция Паламара. Това научи "За истината" от източници в МВР, пожелали анонимност.
Как депутатът Лъчезар Иванов стана милионер, а властите го заподозряха в пране на пари
"За истината" публикува разследване на Борис Митов от "Свободна Европа".
Депутат извършва консултантстка дейност за американска компания, която разработва лекарствени продукти. Вместо възнаграждение в пари,...
