Служители на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ са разкрили група, извършвала данъчни престъпления и изпиране на пари в особено големи размери чрез покупко-продажба на луксозни моторни превозни средства.
Арестувани и обвинени са 4-ма души, проверени са 9 автокъщи, иззети са над 30 автомобила, 8 от които в двора на частен имот, съобщават от МВР.
До момента е установено, че нанесената щета на държавния бюджет в размер на над 10 млн.лв., в резултат на нарушения в режима на данъчно облагане при търговски сделки в страната с луксозни автомобили. За целта е използвана мрежа от търговски дружества, а паричният поток е контролиран чрез банкови преводи.
Акцията е реализирана на 19 и 20 февруари 2025 г. в градовете София, Пловдив и Пазарджик. Осъществена е под ръководството и надзора на Софийската градска прокуратура (СГП) и съвместно с Националната агенция по приходите (НАП).
Претърсени са общо 17 адреса, при които са намерени и иззети оръжие, пари и наркотици, компютърна техника, мобилни телефони и документи, имащи отношения към разследваната дейност.
Трима са задържани за срок до 72 часа, а един е с мярка за неотклонение парична гаранция в размер на 1 000 лева.
Всички са обвиняеми и привлечени към наказателна отговорност за участие организирана престъпна група, създадена с користна цел и с цел извършване на данъчни престъпления в особено големи размери и изпиране на пари.
Разследването по случая продължава.
