
Единадесет души са задържани като част от организирана престъпна група за финансови измами и изпиране на пари при акция на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“(ГДБОП), Държавната агенция „Национална сигурност“(ДАНС) и прокуратурата, проведена на 13 януари в София и Лом.
Шестима от задържаните – четирима мъже и две жени – са обвинени за нанесени щети за стотици хиляди левове на български граждани, уточняват от полицията. На четирима от участниците в организираната престъпна група е наложена постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“, а на двама – „домашен арест“.
Двамата лидери на престъпната група, която е действала от октомври 2022 г., са криминално проявени и вече задържани за същото престъпление.
Според полицията, организаторите на престъпната дейност създали мрежа от свързани дружества и подставени лица, които осъществявали телефонни разговори със случайно избрани хора с различни инвестиционни предложения за дейност в тяхна полза на световните борсови и криптопазари и участие в стартъп компании. Дейността се извършвала чрез колцентрове, местоположението на които е променяно периодично, а цел на измамата били изцяло български граждани.
На потенциалните клиенти е обещавана за кратък период многократна печалба от вложените средства. Пострадалите разбирали, че са измамени, едва когато решавали да изтеглят натрупаните си пари. За известен период от време те са били заблуждавани, че парите им ще бъдат възстановени след плащането на допълнителни такси, но дори и след плащането, не успявали да върнат нито инвестираните суми, нито допълнително спечелените. Клиентите инвестирали средства, считайки, че се доверяват на търговско дружество, притежаващо необходимия лиценз от Комисията за финансов надзор.
В процеса на разследването се разбрало, че следствие на престъпната дейност са генерирани огромни средства, възлизащи по първоначални данни на стотици хиляди левове. След серия от банкови трансакции, по-голямата част от инвестициите са били изтегляни на каса от подставени лица, пренареждани по сметки на дружества от типа „бушон“, както и използвани за закупуване на различни видове криптовалути и използвани за поддържане на висок стандарт на живот.
При проведените оперативно-следствени действия са извършени претърсвания на 27 адреса и 7 превозни средства. Иззети са мобилни телефони, лаптопи, електронни подписи, договори, списъци и други документи, свързани с воденото производство. Проведени са разпити на свидетели.